（一）項目概況

1、項目名稱

廣西齊峰新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目（一期）

2、項目實施主體

項目實施主體名稱：廣西齊峰新材料有限公司

廣西齊峰新材料有限公司成立于2022年7月，注冊資本1億元，系齊峰新材全資子公司。

（二）項目實施的必要性

1、開拓新的客戶資源，提升區域影響力

本次項目地處有著“中國南方板材之都”美譽的廣西貴港市，2022年4月，廣西壯族自治區人民政府印發《關于推進新時代林業高質量發展的意見》，其中提出推進木竹材加工技改升級，優化人造板供給結構，積極延鏈補鏈強鏈，引進和培育龍頭企業、知名品牌，加快在南寧、貴港等設區市打造高端綠色家具家居產業集群。

裝飾原紙下游主要系人造板、家具等行業，近年來廣西集中發力家具行業及相關產業鏈，紅星美凱龍、索菲亞、大自然家居、森工集團等多家知名企業斥巨資進軍廣西，同時此次項目實施地貴港市作為廣西產業政策重點發展地區，具備巨大的潛在客戶優勢和區位優勢。

此外，隨著“一帶一路”倡議的發展及區域全面經濟伙伴關系協定RCEP的正式生效，亞太地區成為最有活力的自由貿易區。目前東南亞地區發展中國家正大力發展基建，國內裝飾原紙出口需求持續增長。本次項目選址廣西，對接東南亞市場，有利于開拓新的客戶資源，提升公司區域影響力。

2、降低公司生產成本，提升產品市場競爭力

2022年，包括新冠疫情、烏克蘭危機、糧食和能源危機、通脹飆升、債務收緊以及氣候緊急狀況等在內的一系列因素相互交織，嚴重沖擊經濟運行，致使世界經濟遭受重創。聯合國1月25日發布《2023年世界經濟形勢與展望》報告顯示，受多重危機交匯影響，世界經濟前景暗淡且存在不確定性，2023年全球經濟增速預計為1.9%。

在全球經濟增速放緩的大環境下，裝飾紙行業面臨著下游需求受抑制，競爭日趨激烈的市場環境，迫使從業企業通過更新迭代生產線、技術創新提升生產工藝等手段降低生產成本，提升品質。目前裝飾紙行業的紙機寬幅已從1750m逐步過渡至3800m。

公司通過實施項目，將首次引入3800mm紙機，同時利用廣西貴港當地的土地、水、電，人力等成本優勢，有效降低公司產品單位成本。其次，公司通過本次發行引入戰略投資者中核鈦白，雙方將在鈦白粉在造紙行業高效應用領域開展深度合作，提升公司生產工藝，促進公司產品品質提升，提升上市公司的盈利能力。

3、增強公司資金實力，實現高質量發展

裝飾材料行業屬于資金密集型產業，門檻較高。裝飾材料企業需要大量的資金投入，引進國內外先進的關鍵設備，經過長時間的試車才能投產運營，因此資金實力是裝飾材料生產企業重要的核心競爭力。通過本次募集資金，可以增加公司貨幣資金流入，擴大公司資本規模，降低資產負債率，改善財務結構，減少償債風險，為公司后續債務融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩定發展奠定堅實的基礎。

（三）項目實施的可行性

1、進一步拓展南方市場，符合公司市場發展戰略

近年來，裝飾原紙行業集中度不斷提高，下游客戶對裝飾原紙的勻度、紙張強度、滲透性等性能提出了更高的要求，高端裝飾原紙越來越受到市場的青睞。我國南方地區相較于北方地區，整體經濟實力更強，下游市場對于裝修品質、產品性能要求更高，裝飾原紙高端化趨勢日趨顯著。由于公司地處北方，將產品運輸到南方市場費用較高，不利于公司高端裝飾原紙產品在南方市場的廣泛推廣。

本次項目實施地點為廣西貴港市，項目投產后，能夠依托地理位置優勢，節省運輸費用，同時充分利用貴港當地的土地、水、電，人力等資源優勢，大幅提高生產效率，降低成本，進一步提升高端裝飾原紙產品競爭力，鞏固和提升廣東、廣西等南方市場份額，符合公司市場發展戰略。

2、裝飾原紙市場規模保持穩中有升的發展趨勢

近年來隨著城鎮化進程的不斷加快、城市新住宅的大批建造和舊城改造，人們居住條件的改善和環保意識的增強，人均收入上升與消費升級的趨勢下，個性化、輕量化、環保、外表美觀的家具產品越來越得到消費者的青睞，對各類高檔家具、強化木地板、防火板等產品的消費頻率也逐漸提升。

作為人造板貼面材料之一的裝飾原紙，有著不易變形、不易脫落、花紋精美等優勢；同時，隨著數碼打印技術的發展，可以在裝飾原紙表面印刷定制的精美圖案，進一步滿足了消費者個性化的需求。根據中國林產工業協會數據，2012年至2021年，我國人造板面層裝飾原紙銷量從49.40萬噸增長至114.97萬噸，復合增長率達9.84%。2018年我國人造板面層裝飾原紙銷量首次突破100萬噸，近三年銷量增速放緩，但仍保持穩定增長的發展趨勢。

在南亞、東亞等地區，一些國家經濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續擴大。隨著“一帶一路”倡議的發展及《區域全面經濟伙伴關系協定》的生效，預計我國裝飾原紙出口量將持續增長。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產品質量穩定、性能良好的國內裝飾原紙企業將獲得更好的發展前景。

綜合來看，未來裝飾原紙行業將受益于一帶一路、消費升級、技術進步、海外市場成長等有利因素，市場增長空間穩定。

3、符合國家產業政策和行業發展規劃的要求

為指導造紙產業健康發展，解決產業發展中存在的問題和障礙，中國造紙協會在2021年4月28日提出了《造紙行業“十四五”及中長期高質量發展綱要》，強調要把握主動權，體現新發展理念，指出行業要提高研發水平，優化產業結構，提高發展效率，維護公平競爭，堅持綠色發展。

本項目屬于《產業結構調整指導目錄(2019年版)》輕工類第1條明確指出的鼓勵類建設項目。同時，本項目不在“工商投資領域制止重復建設項目，淘汰落后生產能力、工藝和產品及禁止外商投資產業的名錄”范圍內，為國家經貿委第7號令《當前國家重點鼓勵發展的產業產品和技術目錄》中的第二十四款第2項“符合經濟規模標準的紙漿、紙和紙制品生產”項目。本項目利用商品針葉木漿和商品闊葉木漿為主要原料，生產裝飾原紙。

裝飾原紙屬于特種紙，是貫徹執行國家關于“優化產業布局、合理配置資源和高效利用、大力推進節能降耗”的政策，其產業布局、產品結構、原料結構、環境保護、資源節約、綜合利用等方面，符合國家《造紙產業發展政策》和《造紙工業發展規劃》的要求。裝飾原紙屬于政策鼓勵類產業，在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，環保政策逐步趨于嚴格，受政策鼓勵且環保性優良的裝飾原紙產業將實現可持續發展。

4、公司技術競爭優勢為項目建設奠定牢固基礎

公司是我國裝飾原紙行業少數掌握高檔裝飾原紙生產技術的龍頭企業，是科技部認定的國家新材料產業化基地骨干企業，擁有山東省科技廳認定的山東省高檔裝飾原紙工程技術研究中心、博士后科研工作站，技術力量雄厚。截至2022年9月30日，公司擁有人造板貼面的彩色貼面原紙、人造板貼面的印刷原紙、表層耐磨紙等發明專利授權26項、實用新型專利授權10項、軟件著作權授權1項，外觀設計授權1項。

公司產品已達到國際先進水平，完全可替代同類進口產品，被國家發改委和全國人造板標準化技術委員會指定為我國裝飾原紙行業標準的主要起草單位。公司深厚的技術積累為本項目建設和運營提供了有力支撐。

（四）項目建設期和投資估算

本項目建設期為2年，計劃總投資75,637.01萬元，其中用于建設投資72,624.72萬元，用于鋪底流動資金3,012.29萬元。

（五）項目效益

本項目建成完全達產后，年銷售收入87,787.61萬元，正常年利潤總額15,959.22萬元，所得稅為3,989.81萬元，經濟效益較好；財務內部收益率（稅前）為23.36%；財務內部收益率（稅后）為18.12%，靜態投資回收期（稅后）為7.24年（含建設期2年）。

（六）項目的批復文件

廣西齊峰新材料有限公司年產 20 萬噸特種紙項目已經廣西貴港高新技術產業開發區管理委員會備案，已取得貴港市生態環境局出具的《關于年產 20 萬噸特種紙項目環境影響報告書的批復》（貴環審〔2022〕375 號）。

（七）項目用地情況

廣西齊峰新材料有限公司年產20萬噸特種紙項目廠址位于貴港市產業園區粵桂園港城三路與華電路交匯處西北角。

本項目總用地面積約171149.16平方米（合256.72畝），其中一期規劃用地面積約59,708.03平方米（合89.56畝），二期規劃用地面積約111,441.13平方米（合167.16畝）。

廣西齊峰新材料有限公司已取得項目用地的《不動產權證書》（桂[2022]貴港市不動產權第0291245號），用地性質為工業用地。